一、交易概述

（一）基本情況

公司子公司內蒙古翔福新能源有限責任公司（以下簡稱“翔福新能源”）擬投資建設 20 萬噸負極材料一體化項目（以下簡稱“項目”），項目建設地為烏蘭察布市輝騰錫勒綠色經濟開發區商都產業園，該項目已完成項目備案、環評和能評、用地等前期手續及準備，項目預計總投資 82 億，將分兩期建設。

（二）審議情況

公司于 2023 年 10 月 30 日召開了第十一屆董事會第四次會議、第十一屆監事會第四次會議，審議通過了《關于子公司投資建設 20 萬噸負極材料一體化項目的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易不構成關聯交易，本事項尚需提交股東大會審議。

二、投資標的基本情況

項目名稱：20萬噸/年鋰電池負極材料一體化項目

建設單位：子公司內蒙古翔福新能源有限責任公司

建設內容：年產20萬噸負極材料一體化項目，包括生產車間、倉庫、公輔及配套環保設施等

總投資：預計82億元

建設工期：分兩期建設，每期建設10萬噸，其中一期計劃施工周期24個月，二期計劃施工周期20個月

資金來源：自有資金、自籌資金及其他方式

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

公司現已擁有翔福新能源10萬噸前后端項目、擬投資建設的20萬噸負極材料一體化項目、鑫金馬4萬噸負極材料一體化項目，公司將統一規劃，結合市場需求情況，分期投資、分步投產。新建20萬噸負極材料一體化項目將采用新工藝、新技術，有助于提高裝置的運營效率、降低能耗，公司將抓住行業周期調整的契機，擴大規模、提高產品質量、降低運營成本，為客戶提供更優質的產品和服務。投資20萬噸/年鋰電池負極材料一體化項目符合全體股東的利益、符合公司長遠戰略利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

本項目計劃投資金額較大，存在一定資金壓力，存在資金籌措無法及時到位的風險；項目將根據未來市場整體情況推進分期建設，建設投資影響因素較多，項目建成、投產和達產周期存在一定不確定性；原材料價格波動及供需情況變化也將影響公司原材料的穩定供應和生產成本，未來市場需求增長可能不及預期，從而對經營效益產生一定影響，請廣大投資者注意投資風險。

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