一、交易概述

（一）基本情況

公司子公司內(nèi)蒙古翔福新能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“翔福新能源”）擬投資建設(shè) 20 萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”），項(xiàng)目建設(shè)地為烏蘭察布市輝騰錫勒綠色經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)商都產(chǎn)業(yè)園，該項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評和能評、用地等前期手續(xù)及準(zhǔn)備，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 82 億，將分兩期建設(shè)。

（二）審議情況

公司于 2023 年 10 月 30 日召開了第十一屆董事會第四次會議、第十一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè) 20 萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

二、投資標(biāo)的基本情況

項(xiàng)目名稱：20萬噸/年鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目

建設(shè)單位：子公司內(nèi)蒙古翔福新能源有限責(zé)任公司

建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)20萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，包括生產(chǎn)車間、倉庫、公輔及配套環(huán)保設(shè)施等

總投資：預(yù)計(jì)82億元

建設(shè)工期：分兩期建設(shè)，每期建設(shè)10萬噸，其中一期計(jì)劃施工周期24個月，二期計(jì)劃施工周期20個月

資金來源：自有資金、自籌資金及其他方式

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

公司現(xiàn)已擁有翔福新能源10萬噸前后端項(xiàng)目、擬投資建設(shè)的20萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目、鑫金馬4萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，公司將統(tǒng)一規(guī)劃，結(jié)合市場需求情況，分期投資、分步投產(chǎn)。新建20萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目將采用新工藝、新技術(shù)，有助于提高裝置的運(yùn)營效率、降低能耗，公司將抓住行業(yè)周期調(diào)整的契機(jī)，擴(kuò)大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低運(yùn)營成本，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。投資20萬噸/年鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目符合全體股東的利益、符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

本項(xiàng)目計(jì)劃投資金額較大，存在一定資金壓力，存在資金籌措無法及時到位的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目將根據(jù)未來市場整體情況推進(jìn)分期建設(shè)，建設(shè)投資影響因素較多，項(xiàng)目建成、投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)周期存在一定不確定性；原材料價(jià)格波動及供需情況變化也將影響公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和生產(chǎn)成本，未來市場需求增長可能不及預(yù)期，從而對經(jīng)營效益產(chǎn)生一定影響，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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